دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة دار الاستثمار
27 فبراير 2018
يسر مجلس إدارة شركة دار الاستثمار بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية المزمع انعقادها في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 15 مارس 2018م وذلك في مقر الهيئة العامة للصناعة –جنوب السرة– القاعة الرئيسية (3) وذلك لمناقشة البنود المدرجة في جداول الأعمال التالية:
جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م والمصادقة عليه.
ثانياً: سماع تقرير بيان الجزاءات (المالية وغير المالية) التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية المعنية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م والمصادقة عليه.
ثالثاً: سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في31ديسمبر2010م والمصادقة عليه.
رابعاً: سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2010م والمصادقة عليه.
خامساً: مناقشة البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م والمصادقة عليها.
سادساً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.
سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافأة السادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.
ثامناً: سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة وفق النظم المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، والموافقة على التعاملات مع أطراف ذات صلة التي ستتم خلال السنة المالية 31 ديسمبر 2011م.
تاسعاً: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحمل السادة المساهمين الزكاة الشرعية المستحقة عن مساهمتهم بالشـركة.
عاشراً: إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.
الحادي عشر: تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 /2012 /2013 /2014 /2015 /2016، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
الثاني عشر: تعيين أو إعادة تعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 /2012 /2013 /2014 /2015 /2016، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
للاطلاع على تفاصيل جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، اضغط الرابط
جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية:
الموافقة على تعديل نصوص بعض مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي لتتوافق مع قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016م.
للاطلاع على تفاصيل جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، اضغط الرابط
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
للاطلاع على البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، اضغط الرابط
لاستلام بطاقات الحضور واستمارات التوكيل وجداول الأعمال وتقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية،
يرجى من المساهمين الكرام مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة خلال مواعيد العمل الرسمية على عنوانهم
شارع الخليج العربي – برج أحمد – الدور الخامس – هاتف: 22464585 – 22464565
وذلك من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً من الأحد إلى الخميس
مجلس الإدارة