دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009م

13 يونيو 2012

يتشرف مجلس إدارة شركة دار الإستثمار ش.م.ك (مقفلة) بدعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م المزمع إنعقادها في تمام الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو 2012م وذلك في مجمع الوزارات - بوزارة التجارة والصناعة - الدور الأول - قاعة (أ) ، لمناقشة البنود التالية :-
جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بصفة عادية
1– سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م والمصادقة عليه.
2– سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
3– سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2009م والمصادقة عليه.
4– اعتماد الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
5- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
6 – الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
7- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحمل السادة المساهمين الزكاة الشرعية المستحقة عن مساهمتهم في الشركة.
8 – تفويض مجلس الإدارة بشراء ما لا يتجاوز 10 % من أسهم الشركة لمدة ثمانية عشر شهراً.
9- الموافقة على اقترح عدم صرف مكافأة أعضـاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
10- إطلاع المساهمين ومناقشتهم في قرار هيئة أسواق المال بإلغاء إدراج الشركة، وقرار لجنة الشكاوي والتظلمات الذي يقضي بإلغاء قرار هيئة أسواق المال الخاص بإلغاء الإدراج، والوضع المالي للشركة.
11– إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009م.
12– تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2010م، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم
_____________________________________
لإستلام بطاقات الحضور واستمارات التوكيل يرجى مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة – شارع الخليج العربي – برج أحمد – الدور الخامس – هاتف : 22464585 – 22464565 وذلك من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 2:00 ظهراً من الأحد إلى الخميس
والله الموفق
مجلس الإدارة